組織における金融詐欺防止戦略の実装方法

ビジネスオーナーシップには課題があります。 それはあなたが望む利益を得るのに役立つが、企業詐欺のようなより深刻な困難に対処しなければならない時がある。 不法または不正な商行為を行う企業および個人は、企業またはビジネスの世界では詐欺と呼ばれます。 これらの詐欺行為は、関係する個人または組織に有益な財政的結果をもたらすために頻繁に実行されます。

ビジネスにおける不正行為を検出するには、A1 Businessが私たちに言ったように、あなたの会社の少なくとも1人のメンバーが不正行為をしていることを示す重要な赤信号に注意することが重要です。 これらの赤旗を知っておくと、不正行為をより効果的に特定するのに役立ちます。

次に、注意が必要な警告信号をいくつかを示します。

• 身分不相応な生活をしていると思われる従業員
• 異常なEメール
• 従業員がより厳しい規制を受け入れることに消極的である。
• 過度な取引-一つの請求書に対する多くの支払い-は禁止されている。
• その会社にはいくつかの銀行口座がある。
• 一部の労働者は秘密裏に行動したり、高圧的な態度を取る。
• 御社の財務諸表上で把握が困難なアカウント
• 資金不足や投資不足などの資産不足

幸いなことに、不正行為が発生する可能性を減らすために、いくつかの手順と制御が実施される可能性があります。

1.内部統制の実施

社内統制とは、組織が資産の保護、財務記録の整合性の維持、不正行為の防止、盗難および不正行為の特定と防止のために実施したポリシーとプロセスです。 役割の分離は、不正行為が発生する可能性を減らすのに役立つ内部統制の必須要素です。

内部統制手続きが技術及びその他の進歩とともに効果的かつ最新であることを保障するために、それらを頻繁に監視し、変更しなければならない。 内部統制プロセスまたは不正防止プログラムをまだ実施していない場合は、これらの分野で豊富な経験を持つ専門家を雇用して、その開発を支援することを検討する必要があります。 コンサルティングビジネスが提供する専門的な会計サービスは、会社のポリシーとプロセスを評価し、適切なプログラムの推奨事項を提供し、導入を支援します。

2.不正行為の摘発·防止戦略

不正検出戦術を定期的に見直して改善し、不正検出戦術が成功し続けるようにすることが重要です。 不正検出戦略の結果は、不正防止策を改善するために使用する必要があります。

不正検出手順と、個々の個人またはチームワークに責任を持つ人物またはチームを記録することが重要です。 最終的な不正検出戦略が作成されたら、すべてのスタッフに連絡して、計画と従う手順を把握する必要があります。 単にスタッフにこれを知らせること自体が予防策です。 雇用主が責任を転嫁し、懲戒処分を受けることを意識すれば、詐欺を働く可能性は低い。

3.信頼できる会計サービスの専門家を雇用

公認会計士（CPA）や公認詐欺科学捜査専門家（CFF）など、多くの従業員が、組織の詐欺対策ポリシーやプロセスの策定において重要な役割を果たすことができます。

会計事務所、詐欺検査官、その他の専門家は、機密性の高い企業情報にアクセスできるようにする前に、高品質のサービスと信頼性を提供するという評判を得ていることを確認してください。 法医学研究、必須の会計サービス、および内部統制監査が厳格であり、このような方法で情報が侵害されることはありません。

重要なポイント

企業の規模に関係なく、金融詐欺はどの業種や地域でも発生する可能性があります。 職場での詐欺は、ビジネスに壊滅的な影響を与え、その結果、多額の金銭的損失、弁護士費用、評判の低下をもたらす可能性があります。 詐欺による損失を防止または最小限に抑えるためには、必要な戦略を立て、会計士資格を有する専門家の支援を受けることが重要である。こちらのオンラインショップをご覧ください「A1 Business」。